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利用社交媒体实施欺诈性外汇投资 犯罪者被定罪

www.huff-report.com2019-08-08

Fxeye2天前我想分享

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Inancemagnates周五报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,社交媒体外汇计划诈骗者Kelvin Ramirez将不得不支付高额罚款并赔偿400多名受害者。

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拉米雷斯使用Instagram和WhatsApp来欺骗受害者并说服他们投资超过735,000美元。他通过社交媒体分享奢侈生活方式并声称是外汇交易的收益,但实际上他从未在任何经纪公司开设任何账户。法院认定,拉米雷斯以欺诈手段要求并挪用外汇计划中的客户资金。除了偿还受害者外,拉米雷斯还必须支付220万美元的民事罚款。他也被禁止在CFTC注册并在CFTC监管的任何市场进行交易。

根据法院的判决,拉米雷斯欺骗性地要求400多名客户投资他们声称正在进行外汇交易的商品库。 Ramirez管理着大量账户,客户订阅了他的外汇交易教育和信息服务。在转移资金后,拉米雷斯开始使用他的Instagram和WhatsApp平台在社交媒体上吹嘘他的生活方式。他声称每周在外汇市场交易中赚取数十万美元。他还声称拥有数百万美元的个人银行余额并管理着数百万美元的资产。法院认定所有这些陈述均属虚假,被告欺骗其客户,管理资产仅为735,000美元。

CFTC警告受害者,罪犯可能没有足够的资金或资产,因此赔偿令可能无法弥补损失的资金。 CFTC将继续积极寻求保护客户并确保对违法者负责。

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